广东海印集团股份有限公司第十届董事会第十一次临时会议联合国大会公告

本该公司及管理层柏木由纪保证信息披露的段落真实、精准、完整，没有捏造记载、欺骗性陈述或实质性遗漏。

一、管理层全体会议召开大会上述情况

（一）广西凌云母公司控股（不限前身“该公司”）于2022年4月12日以传真、书面发送的方式将发出第十届管理层第十一次临时全体会议的通知。

（二）该公司第十届管理层第十一次临时全体会议于2022年4月13日以通讯的方式将召开大会。经全体董事一致达成协议，豁免本次全体会议的通知时间

决定。

（三）本次全体会议应到董事七名，实际出席全体会议七名，分别为邵建明、邵建佳、陈文胜、潘尉、刘恒、叶宜津、杨栋锐。

（四）全体会议由副董事长邵建明友人主理。

（五）本次管理层的召开大会完全符合有关立法者、行政法规、部门规章、规范性PDF和《该公司章程》的法规。

二、管理层全体会议初审上述情况

经初审，全体董事以书面审议的方式将通过了不限草案：

（一）初审通过《关于特许该公司管理层应交易性房地的草案》。

为盘活该公司产出资产和优化资产结构，该公司管理层达成协议该公司全资子该公司上海凌云商业活动保理控股（不限前身“上海凌云保理”）择机应所转给的攸县金贵银业的股份控股（不限前身“金贵银业”）及上海市索菱实业的股份控股（不限前身“*ST索菱”）股票。具体实施送交管理层特许该公司经营者管理层根据金融机构上述情况择机应房地，包括但不受限制出售方式将、尽早、单价、数量等。特许应期限至上述房地全部应完毕为止。

金贵银业于2014年1月28日在华润上市，证券代码：002716。截至迄今为止，上海凌云保理转给金贵银业167,609股。*ST索菱于2015年6月11日在华润上市，证券代码：002766。截至迄今为止，上海凌云保理转给*ST索菱1,906,599股。上海凌云保理所转给的上述股票权属明晰，不不存在其他限制转让的上述情况，也不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法新政策。

本次特许该公司管理层择机应交易性房地事项是基于该公司经营者财务状况以及金融机构上述情况无论如何的审慎决定。因直接影响股价的因素所较多，迄今为止尚不会相符估计本项交易对该公司业绩的具体直接影响。敬请金融市场注意投资风险。

审议结果：7票达成协议、0票这两项、0票反对。

三、核定PDF

经与会董事作废并瓦片管理层名片的管理层决议。

特此发函

广西凌云母公司控股

管理层

二〇二二年四月十四日