海南钧达汽车饰件股份香港）有限公司 关于召开2022年第三次 临时股东大会的通知

司股参选人账户卡及股东凭证等核发申请手续；

（4）方式在大股东可以信函（无需提供有关护照发来，在2022年4年初28日早上15：30点前送约），该公司不接受电话申请。

4、注意依法：会前象征性大会的大股东和大股东指派特地携带之外护照的原件近百名，谢绝未按象征性大会申请方式为订票登采访会前。

5、联系方式为

象征性大会联系人：蒋彩芳

联系主管：该公司该公司股参选人Affairs

联系电话：0898-66802555

电子邮箱：zhengquan@drinda.com.cn

联系地址：海口市南沙大道168号海口保税区内贵州钧约大楼

邮政UTF-：570216

6、会期半天，会前本次大股东会在场象征性大会者食宿费、交通费自理。

四、举行网络服务投参选人的具体操作流程

在本次大股东会上，大股东可以通过深圳该公司股参选人报价所报价平台和网际网路投参选人子系统（网址为 ）举行投参选人，网络服务投参选人的具体操作流程闻附带1。

五、应于元数据

1、贵州钧约货车饰件入股有限该公司第四届理事长会第十八次象征性大会该委员会暂定。

附带：

1、《举行网络服务投参选人的具体操作流程》

2、《许可聘特地书》

据知知会。

贵州钧约货车饰件入股有限该公司

理事长会

二O二二年四年初十四日

附带1：

举行网络服务投参选人的具体操作流程

一．网络服务投参选人的程序

1. 投参选人代码为“362865”，投参选人缩写为“钧约投参选人”。

2. 填报会期观点或选举参选人数。

（1）本次大股东会设置“总该委员会”，对应的议程UTF-为 100，议程UTF- 1.00象征性议程一，议程UTF- 2.00 象征性议程二，六组。

（2）本次大股东会全部该委员会仅为非累积投参选人议程，填报会期观点，首肯、反对、弃权。

（3）大股东对总该委员会进行时投参选人，视为对除累积投参选人议程均的其他所有议程表约相首肯闻。在大股东对同一议程出现总该委员会与分议程移位投参选人时，以第一次有效投参选人基准。如大股东先对分议程投参选人会期，再对总该委员会投参选人会期，则以已投参选人会期的分议程的会期观点基准，其他未会期的议程以总该委员会的会期观点基准；如先对总该委员会投参选人会期，再对分议程投参选人会期，则以总该委员会的会期观点基准。

二. 通过香港联合报价所报价平台投参选人的程序

1.投参选人整整：2022年4年初29日的报价整整，即9:15－9:25，9:30一11:30 和13:00一15:00。

2.大股东可以指定该公司股参选人该公司报价客户端通过报价平台投参选人。

三. 通过香港联合报价所网际网路投参选人子系统投参选人的程序

1. 网际网路投参选人子系统开始投参选人的整整为2022 年4年初29日清晨9:15，之前整整为2022 年4年初29日早上3：00。

2. 大股东通过网际网路投参选人子系统进行时网络服务投参选人，无需按照《深圳该公司股参选人报价所对冲网络服务咨询服务身份认证经营范围引导（2016年草案）》的订明核发身份认证，取得“香港联合报价所身份验证”或“香港联合报价所对冲咨询服务加密”。具体的身份认证流程可指定网际网路投参选人子系统规则引导央视翻查。

3. 大股东根据给与的咨询服务加密或身份验证，可指定在订明整整内通过香港联合报价所网际网路投参选人子系统进行时投参选人。

附带2：

许可聘特地书

贵州钧约货车饰件入股有限该公司：

本人（聘特地人） 现持有贵州钧约货车饰件入股有限该公司（此表缩写“钧约入股”）入股 股，占钧约入股认购总额的 %。沃许可聘特地 先生/女士象征性本该公司（本人）会前2022年4年初29日开会的贵州钧约货车饰件入股有限该公司2022年第三次临时大股东会，代为行使象征性大会尽快权，并代为递交该次大股东会必无需递交的之外元数据。

本次许可聘特地书的有效期限为自本许可聘特地书递交业已至该次大股东会之前时止。

聘特地人许可捐助者会期依法如下：

■

都有指明依法：聘特地人对捐助者的务必，特地在“首肯”、“反对”、“弃权”特地注意的方框中填投参选人数，对同一审定依法不得有两项或两项以上的务必。如果聘特地人对某一审定依法的会期观点未作具体务必或者对同一审定依法有两项或两项以上务必的，捐助者有权按自己的意思尽快对该依法进行时投参选人会期。

如果聘特地人未对上述依法一致会期观点，被聘特地人是否按自己尽快会期，特地一致：

可以□ 不可以□

聘特地人（签名或法定象征性人签名、写明）：

聘特地人该公司股参选人账户卡号：

聘特地人股东数量：

聘特地人股东性质：

聘特地人身份证号码（法人大股东开具号码）：

捐助者（表示同意）：

捐助者身份证号码：

聘特地迟于：2022年 年初 日

该公司股参选人代码：002865 该公司股参选人缩写：钧约入股 暂定编号：2022-068

贵州钧约货车饰件入股有限该公司

关于提高该公司合资公司并更改

《该公司草案》的暂定

本该公司及理事长会同一天保障信息引述段落的真实世界、正确地和清晰，很难捏造记载、误导性陈述或实质性出处。

贵州钧约货车饰件入股有限该公司（此表缩写：“该公司”）于2022年4年初13日以通讯子系统方式为开会了第四届理事长会第十八次象征性大会，审定通过了《关于提高该公司合资公司并更改〈该公司草案〉的该委员会》。

本次草案无需经大股东会审定通过后订立。上述具体情况如下：

一、该公司合资公司暂定具体情况

经香港联合报价所“深证上[2018]641号”文则首肯，上市该公司32,000万元可叠加该公司普通股于2018年12年初27日起在香港联合报价所挂牌报价，普通股缩写“钧约转债”，普通股代码“128050”。

自2019年6年初14日起该公司发行的可叠加该公司普通股开始转股，截至2022年4年初13日，该公司总认购提高9,175,741股，该公司合资公司相应提高9,175,741元。

合资公司暂定前：总金额132,348,532元

合资公司暂定后：总金额141,524,273元

二、《该公司草案》草案具体情况

本次《该公司草案》草案的上述具体情况如下：

■

除以上草案协议均，其他未涉及依法仅按照原草案订明相同。本次草案无需提交该公司大股东会审定。草案后的《该公司草案》参看当日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及原则上大媒体引述的《该公司草案》（2022年4年初）。

据知暂定。

贵州钧约货车饰件入股有限该公司

理事长会

2022年4年初14日

该公司股参选人代码：002865 该公司股参选人缩写：钧约入股 暂定编号：2022-067

贵州钧约货车饰件入股有限该公司

第四届理事长会第十八次象征性大会该委员会暂定

本该公司及理事长会同一天保障信息引述段落的真实世界、正确地、清晰，很难捏造记载、误导性陈述或实质性出处。

一、理事长会象征性大会开会具体情况

贵州钧约货车饰件入股有限该公司（此表缩写“该公司”）第四届理事长会第十八次象征性大会于2022年4年初13日以通讯子系统方式为开会。该公司于2022年4年初10日以代为送约及垃圾邮件方式为向该公司全体董事局发信了象征性大会知会。该公司董事局共9人，举行本次象征性大会董事局9人。象征性大会由董事局长陆小红女士主持。本次象征性大会的开会、开会和会期程序符合《该商法》、《该公司草案》及《董事局象征性大会事规则》等司法、行政规章、主管规章的有关订明。

二、理事长会象征性大会审定具体情况

与会董事局审定并以记名投参选人会期方式为通过此会期议：

（一）审定通过 《关于提高该公司合资公司并更改〈该公司草案〉的该委员会》

会期结果：首肯参选人9参选人，反对参选人0参选人，弃权参选人0参选人

《关于提高该公司合资公司并更改〈该公司草案〉的暂定》参看2022年4年初14日原则上信息引述大媒体《该公司股参选人时报》、《该公司股参选人日报》、《中国该公司股参选人报》、《汉口该公司股参选人报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本该委员会尚无需2022年第三次临时大股东会审定通过。

（二）审定通过 《关于开会2022年第三次临时大股东会的该委员会》

会期结果：首肯参选人9参选人，反对参选人0参选人，弃权参选人0参选人

理事长会尽快于2022年4年初29日早上14：30开会2022年第三次临时大股东会。

《关于开会2022年第三次临时大股东会的知会》参看2022年4年初14日原则上信息引述大媒体《该公司股参选人时报》、《该公司股参选人日报》、《中国该公司股参选人报》、《汉口该公司股参选人报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、应于元数据

1、第四届理事长会第十八次象征性大会该委员会。

据知暂定。

贵州钧约货车饰件入股有限该公司

理事长会

2022年4年初14日

。

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