广州天赐高新材料股份有限公司2021年度股东大会决议的核定

数418,199,406股，占多数主持小组会议小组会议大股东和大股东象征性所转让原则上的股份数目的96.8818％；赞成票数13,459,817股；弃权数0股；该背书通过。

其中，中小股票的动议上述情况为：首肯票数65,341,687股；赞成票数13,459,817股；弃权数0 股。

7、动议通过了《关于续聘母公司2022获选审计私人机构的背书》

动议结果：首肯票数420,466,037股，占多数主持小组会议小组会议大股东和大股东象征性所转让原则上的股份数目的97.4069％；赞成票数10,879,339股；弃权数313,847股；该背书通过。

其中，中小股票的动议上述情况为：首肯票数67,608,318股；赞成票数10,879,339股；弃权数313,847股。

8、动议通过了《关于2022获选向相关的银行申请信贷额度的背书》

动议结果：首肯票数431,643,323股，占多数主持小组会议小组会议大股东和大股东象征性所转让原则上的股份数目的99.9963％；赞成票数15,600股；弃权数300股；该背书通过。

9、动议通过了《关于2022获选向子母公司提供者赎回额度的背书》

动议结果：首肯票数431,632,503股，占多数主持小组会议小组会议大股东和大股东象征性所转让原则上的股份数目的99.9938％；赞成票数23,200股；弃权数3,520股；该背书通过。

其中，中小股票的动议上述情况为：首肯票数78,774,784股；赞成票数23,200股；弃权数3,520股。

10、动议通过了《关于母公司2019年普通股数期权与原则上普通股数激励原计划持有人其余部分普通股数期权与转让持有人其余部分原则上普通股数要点的背书》

关联性大股东顾斌、徐三善、韩恒、赵上所补救动议。

动议结果：首肯票数427,906,728股，占多数主持小组会议小组会议大股东和大股东象征性所转让原则上的股份数目的99.9957％；赞成票数18,000股；弃权数300股；该背书通过。

其中，中小股票的动议上述情况为：首肯票数78,783,204股；赞成票数18,000股；弃权数300股。

11、动议通过了《关于常用其余部分自有资金购置理财产品的背书》

动议结果：首肯票数 412,758,713股，占多数主持小组会议小组会议大股东和大股东象征性所转让原则上的股份数目的95.6214％；赞成票数18,895,960股；弃权数4,550股；该背书通过。

其中，中小股票的动议上述情况为：首肯票数59,900,994股；赞成票数18,895,960股；弃权数4,550股。

12、动议通过了《关于购置董监颇高责任险的背书》

关联性大股东徐李光、顾斌、徐三善、韩恒、赵上所补救动议。

动议结果：首肯票数78,739,214股，占多数主持小组会议小组会议大股东和大股东象征性所转让原则上的股份数目的99.9210％；赞成票数35,000股；弃权数27,290股；该背书通过。

其中，中小股票的动议上述情况为：首肯票数78,739,214股；赞成票数35,000股；弃权数27,290股。

13、动议通过了《关于其余部分募投这两项建设段落变更及无限期的背书》

动议结果：首肯票数431,633,223股，占多数主持小组会议小组会议大股东和大股东象征性所转让原则上的股份数目的99.9940％；赞成票数24,700股；弃权数1,300股；该背书通过。

其中，中小股票的动议上述情况为：首肯票数78,775,504股；赞成票数24,700股；弃权数1,300股。

三、法官确有的法令意见

本次大股东经本母破产法令顾问北京国枫法官Horipro法官当晚见证，并确有了《法令意见书》，认为母公司2021获选大股东的召集和与会程序、民间团体和主持小组会议小组会议其他部门的资格、动议程序均适用《母破产法》、《大股东原则上》等现行有效的法令、法律、一般性明文以及母公司章程的有关规定，动议结果合法有效。

核准明文：

1、《佛山兄弟二人颇高生物技术的股份有限母公司2021获选大股东小组会议决议》

2、《北京国枫法官Horipro关于佛山兄弟二人颇高生物技术的股份有限母公司2021获选大股东的法令意见书》

前日公告。

佛山兄弟二人颇高生物技术的股份有限母公司管理层

2022年4年初14日

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