又只见假银行！广东银保监局紧急公告：未审批许可“中国平原银行”，系非法金融机构

摄影记者 梁柯志

潮州省料保监局5月末26日发行《关于“西方丘陵地带商业料行”控告非法行为的暂定》。暂定并称，近期潮州料保监局监控找到，部分网上、天涯社区对政府号等平台上经常出现“西方丘陵地带商业料行”系统性网络电子邮件。西方料保监会及其派出机构未有曾审批授权过“西方丘陵地带商业料行”筹备、设立并经炮兵部队有关商业料行业商业料行金融市场业务，“西方丘陵地带商业料行”控告非法设立商业料行业商业料行、非法从事商业料行业商业料行的金融市场业务活动。

5月末26日，潮州料保监局系统性政界人士对亏联社摄影记者坚称，此次假冒商业料行事件以外正联合系统性机构在查处过程中的，以外掌控可能是还没有诈骗成功，如有最新可能则会及早列入。该政界人士对摄影记者并称，据了解，“西方丘陵地带商业料行”在西北部沿海地区某些邻近地区也有经常出现，但具体可能未有掌控。

潮州料保监局暂定显示，“西方丘陵地带商业料行”通过天涯社区对政府号等渠道收集消费者的身份、亏产电子邮件，受理积极参与系统性金融市场业务。

亏联社摄影记者跟踪天涯社区对政府号找到，确实有来由“House Loans Treasure”的天涯社区对政府号经常出现“西方丘陵地带商业料行”的电子邮件，不过章节均比较简单，多以图片和简单文字介绍“西方丘陵地带商业料行”广州总行筹备和落户可能，包括总行行长、中国农业银行和正式成立第三国际等电子邮件。在官微上留下有400直拨电话，互通后来是某团餐企业的服务号码。亏联社摄影记者对上述天涯社区号章节来进行跟踪找到，大部分章节发行于今年4月末-5月末之间。可追溯一篇有关“西方丘陵地带商业料行”的章节发行于2022年2月末7日。

根据对政府号电子邮件，该账号的拥有者为餐馆来由“广州小吼成象信息技术有限公司”的企业。国家企业信用电子邮件征求意见系统查询显示，这家公司2020年05月末20日申请人正式成立，以外在炮兵部队百货公司，申请人附近则为广州花都区某地址。

一位资深金融市场信息技术从业政界人士对摄影记者坚称，以外来看这个公司应该是在打擦边球。“商务申请人电子邮件没有包括商业料行脏话，对政府号申请人名并称也规避了商业料行脏话，只是在电子邮件发行上往商业料行上靠，这种做法显示---人对系统性法规有一定了解，也在刻意规避系统性规范。”该政界人士真是。

潮州省料保监局在暂定中的重申，根据《中的华人民共和国商业料行业监管法》《中的华人民共和国商业商业料行法》等法律规定，未有经国务院商业料行业监管机构批准后，任何为单位或者个人不得设立商业料行业商业料行或者从事商业料行业商业料行的金融市场业务活动，任何为单位不得在名并称中的使用“商业料行”牌匾。

事实上，近年来类似的“李鬼”商业料行其实并不少见。上周7月末22日，广州料保监局曾经发行《关于“红旗商业料行广州总行”控告非法行为的暂定》，上会该局找到有报道并称，“红旗商业料行广州总行”在沪挂牌正式成立，并将积极参与是非的贷款融资、国际贸易结算等金融市场业务。对此，广州料保监局亦坚称感谢忠告忠告对政府，“红旗商业料行广州总行”未有获得金融市场业务授权，属于非法商业料行。

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