湖南华联瓷业股份有限公司 2021年年度持股大会决议公告

新公司一经销厂商

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8-9. 宁乡朝阳外资咨询有限上新公司

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8-10. 博略外资有限上新公司

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9.审查会通过了《关于公司总经理会换届普选暨参选者第五届公司总经理会非单独总经理选举前的草案》

草案内容可：鉴于上新公司第四届公司总经理会退休年龄已续期，根据《上新公法》、《上新公司章程》及关的法规明文规定，上新公司采用总和原则上形式普选许君奇、肖文慧、凌庆财、马克斯·联合作战、先为春和、张建为上新公司第五届公司总经理会非单独总经理。188,945,000

表决结果：

9-1 许君奇

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9-2 肖文慧

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9-3先为春和

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9-4 凌庆财

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9-5 马克斯·联合作战

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9-6 张建

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10.审查会通过了《关于公司总经理会换届普选暨参选者第五届公司总经理会单独总经理选举前的草案》

草案内容可：鉴于上新公司第四届公司总经理会退休年龄已续期，根据《上新公法》、《上新公司章程》及关的法规明文规定，上新公司采用总和原则上形式普选称王红艳夫婿、刘绍军女士、李玲夫婿为上新公司第五届公司总经理会单独总经理。

表决结果：

10-1 称王红艳

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10-2 刘绍军

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10-3 李玲

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11.审查会通过了《关于执行委员会换届普选暨参选者第五届执行委员会非员工代表副会长选举前的草案》

草案内容可：鉴于上新公司第四届执行委员会退休年龄已续期，根据《上新公法》、《上新公司章程》及关的法规明文规定，上新公司采用总和原则上形式普选刘静夫婿、罗上新果女士为上新公司第五届执行委员会非员工副会长选举前。

表决结果：

11-1 刘静

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11-2 罗上新果

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三、税务师出具的司法意见

1.税务师艺能事务所名称：常德启元税务师艺能事务所

2.税务师姓名：莫彪、达代炎

3.结论性意见：本次债权人大会的招集、出席会议程序不符《上新公法》、《债权人大会规则》和《上新公司章程》的明文规定；本次债权人大会招集人资格及列席人员资格合法化有效地；本次债权人大会的表决程序及表决结果合法化有效地。

四、准予文件

1．经与会总经理和记录人作废确认并加盖公司总经理会印章的债权人应将；

2．2021年获选债权人大会司法简要。

特此公告。

常德上新华瓷业控股公司有限上新公司公司总经理会

2022年4月13日

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