厦门金龙汽车集团股份有限公司 2022年第一次临时股东大会决议新闻稿

本美国公司美国公司副董事长会及全体副董事长保证本告示内容不存在任何虚假记载、误导性杨述或者灾难性略去，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 本次内阁会议是不是有否决决议：无

一、内阁会议开会和会前状况

(一)投票投票开会的时间：2022年4同年8日

(二)投票投票开会的地点：厦门市湖里区湖里大道69号金龙车也集团第一内阁会议室

(三)会前内阁会议的普通股债权人和趋于稳定投票权的优先股债权人及其持有股份状况：

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(四)投票手段是不是相符《美国立法者条文》及《美国公司章程》的原则上，大会节目主持状况等。

本次内阁会议由美国公司美国公司副董事长会商量，美国公司副董事长长谢思瑜谭节目主持内阁会议，内阁会议商量和开会程序、投票手段相符《美国立法者条文》和《美国公司章程》的有关原则上。

(五)美国公司副董事长、常务理事和美国公司副董事长会秘书的会前状况

1、美国公司在任副董事长6人，会前2人，杨建业、杨炜、黄翀、叶盛基因公务未能会前本次投票投票；

2、美国公司在任常务理事3人，会前1人，叶远航、黄学敏因公务未能会前本次投票投票；

3、美国公司副董事长会秘书季晓健会前了本次内阁会议；美国公司高级管理人员列席了本次内阁会议。

二、决议审议状况

(一)非累积投票决议

1、决议名称：关于2022亚太区为客户提供资本担保的决议

审议结果：通过

投票状况：

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2、决议名称：关于美国公司2022亚太区使用闲置自有资金不足开展受托理财的决议

审议结果：通过

投票状况：

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3、决议名称：关于美国公司2022亚太区远期外汇交割的决议

审议结果：通过

投票状况：

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4、决议名称：关于预计2022亚太区日常关连性交割应的决议

审议结果：通过

投票状况：

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(二)涉及灾难性应，5%以下债权人的投票状况

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(三)关于决议投票的有关状况说明

决议4《关于预计2022亚太区日常关连性交割应的决议》为关连性交割应，美国公司控股债权人厦门省车也工业集团有限美国公司持有美国公司股份231，227，846股，对本决议不对投票。

三、作证历史性状况

1、本次投票投票历史性的作证Amuse：厦门天衡牵头作证Amuse

作证：林力行、李新宇

2、作证历史性假设异议：

美国公司本次投票投票的商量及开会程序相符《美国立法者条文》、《投票投票规则》、《美国公司章程》、《投票投票议事规则》和《网络投票细则》的有关原则上；会前本次投票投票人员的资格允许有效；本次投票投票的投票程序及投票结果允许有效。

四、备查文件目录

1、厦门金龙车也万科有限美国公司2022年第一次临时投票投票决议；

2、厦门天衡牵头作证Amuse由此可知的《关于厦门金龙车也万科有限美国公司2022年第一次临时投票投票的立法者异议书》。

厦门金龙车也万科有限美国公司

2022年4同年9日

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