神州高铁技术股份有限公司关于开会讨论2022年第二次临时股东大会的提示性公告

：100044（名片受托注明“董事局大会”写有）。不拒绝接受电话登记注册。

4、联系方式也：

联系人：侯小婧、季晓东

联系电话：010-56500561 传讯：010-56500561

通讯地址：西城区海淀区而今铁路桥横新街59号院1号楼中所敏商业大厦16层管理层政府机关。

邮编：100044

5、本次董事局大会原是场代表大会表决半天，与会人员的不收及运输等费用自理。

五、互联网转票者的转换时序

本次董事局大会，该公司将向董事局缺少互联网转票者平台，董事局可以通过珠三角证券融资融资所股票融资转票者和网际网路转控制系统票（地址为）举办转票者，互联网转票者的转换时序详见附带1。

六、呈报明文

1、第十四届管理层第八次代表大会联合国大会；

2、珠三角证券融资融资所建议的其他明文。

特此日此前。

神州高铁核心技术大股东有限该公司管理层

2022年4月初14日

附带1：

举办互联网转票者的确切转换时序

一、互联网转票者的计算机控制系统

1、转票者代码：360008

2、转票者原称：神铁转票者

3、填报动议发表意见：本次代表大会原则上为非于是又加转票者议程，动议发表意见还包括：同意、反对、弃权。

4、董事局对总议程顺利进行转票者，当成对除于是又加转票者修正案外的其他所有修正案表达并不相同发表意见。

董事局对总议程与确切修正案重复使用转票者时，以第一次理论上转票者则有。如董事局先对确切修正案转票者动议，于是又对总议程转票者动议，则以已转票者动议的确切修正案的动议发表意见则有，其他未能动议的修正案以总议程的动议发表意见则有；如先对总议程转票者动议，于是又对确切修正案转票者动议，则以总议程的动议发表意见则有。

二、通过珠三角证券融资融资所股票融资转票者的计算机控制系统

1、转票者间隔时间：2022年4月初18日的融资间隔时间，即9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00。

2、董事局可以提出申受托证券融资该公司融资用户端通过股票融资转票者。

三、通过珠三角证券融资融资所网际网路转票者控制系统转票者的计算机控制系统

1、网际网路转票者控制系统开始转票者的间隔时间为2022年4月初18日 9:15-15:00。

2、董事局通过网际网路转票者控制系统顺利进行互联网转票者，即可按照《珠三角证券融资融资所金融市场互联网服务身份认证业务范围指引（2016年修定）》的原则上提出申受托身份认证，取得“珠三角证券融资融资所RSA”或“珠三角证券融资融资所金融市场服务加密”。确切的身份认证时序可提出申受托网际网路转票者控制系统准则指引专题查阅。

3、董事局根据给予的服务加密或RSA，可提出申受托在原则上间隔时间内通过珠三角证券融资融资所网际网路转票者控制系统顺利进行转票者。

附带2：

特许委派书

神州高铁核心技术大股东有限该公司：

兹全权委派 先生（先生），代表本人（单位）闭幕神州高铁核心技术大股东有限该公司2022年第二次临时董事局大会，并受托行使下列权限：

（1）对2022年第二次临时董事局大会审查会细则的特许：

■

动议票注记原理：对于非于是又加转票者修正案，在所列每一项动议细则后方的“同意”、“反对”或“弃权”中所任选一项，以打“√”则有。

（2）如果被害人未能恰当转票者指示，是理可不特许由所有者按自己的发表意见转票者（注记“是”或“理可不”）： 。

（3）监护人对临时修正案是理可不带有动议权（注记“是”或“理可不”）： 。

（4）对临时修正案的动议特许（划“√”）：a.转赞成票；b.转一致通过；c.转票。

被害人签名： 被害人回乡证号：

被害人董事局该网站： 被害人给与有股数：

所有者签名： 所有者回乡证号：

受托一月初：

特许委派的理论上期：自本特许委派书签署日至本次代表大会结束。

（注：被害人为创设董事局的，可不砖墙创设单位印鉴；本委派书复本理论上）

。

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