无锡上机数控股份有限公司 2022年第二次临时股东大会决议应于

本日本公司理事会及全体理事保证本公告概要不发挥作用任何捏造历史文献、技术性假定或者重大事件遗漏，并对其概要的确实、准确性和相容性担负起个别及连带责任。

最主要概要定时：

● 本次小组会议究竟亦须提请：无

一、小组会议开会和参加情形

(一)会员大会开会的时间：2022年3同年18日

(二)会员大会开会的地点：无锡市滨湖区雪浪街道南湖中路158号行政阁三阁小组会议室

(三)参加小组会议的债券上市公司和恢复提案权的优先股上市公司及其给与有作价情形：

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(四)提案形式究竟具备《日本公司法》及《日本公司条例》的明定，大会主给与人情形等。

本次会员大会由日本公司理事会开会，日本公司理事长杨建良曾说因代办事由不能主给与人本次会员大会，经半数以上理事共同推举，本次小组会议由理事杨昊曾说主给与人。小组会议采用录影选出和网络选出独创的提案形式同步进行。因受新型免疫缺陷肺结核霍乱受到影响，日本公司聘请的天津植德(上海）辩护律师Horipro辩护律师通过通讯形式参加了本次小组会议。小组会议的开会、开会及提案形式具备《日本公司法》及《日本公司条例》的明定，小组会议合法性必要。

(五)日本公司理事、监察人和理事会主任的参加情形

1、日本公司在任理事7人，参加6人，单一理事刘志庆曾说、赵俊武曾说以通讯形式参加本次小组会议，理事杨建良曾说因代办未能参加本次会员大会；

2、日本公司在任监察人3人，参加3人；

3、理事会主任庄柯杰曾说参加了本次小组会议，日本公司其他很低级工作人员列席了小组会议。

二、参众两院审查会情形

(一)非暴增选出参众两院

1、参众两院英文名称：《关于房地产工程建设年产15万吨很低纯工业硅及10万吨很低纯晶硅工程项目的参众两院》

审查会结果：通过

提案情形：

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2、参众两院英文名称：《关于使用迁走筹措款项同步进行现金管理的参众两院》

审查会结果：通过

提案情形：

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(二)就其重大事件事宜，5%以下上市公司的提案情形

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(三)关于参众两院提案的有关情形详述

1、上述参众两院1、2为普通决议事宜，已获参加小组会议上市公司或上市公司都有所给与必要提案权作价据统计的一致同意通过。

2、本次审查小组会参众两院对中小房地产者同步进行单独开票的参众两院为：参众两院1、2，已去除日本公司董监很低选出。

三、辩护律师亲眼情形

1、本次会员大会亲眼的辩护律师Horipro：天津植德(上海）辩护律师Horipro

辩护律师：赵泽铭、戴林涵

2、辩护律师亲眼结论发表意见：

本所辩护律师忽视，本次小组会议的开会、开会处理程序具备特别司法、司法法规、法理副本及时是自动化条例的明定；本次小组会议的开会人和参加小组会议人员的资格合法性必要；本次小组会议的提案处理程序、提案方法具备特别司法、司法法规、法理副本及时是自动化条例的明定，提案结果合法性、必要。

四、备查副本目录

1、经召集理事和记录人送交确认并瓦片理事会原件的会员大会决议；

2、经亲眼的辩护律师Horipro干事送交并瓦片公章的司法发表意见书；

3、本所允许的其他副本。

无锡时是自动化作价有限日本公司

2022年3同年19日